Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции,
д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761,
www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21 апреля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21 апреля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года.
2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.
3. Об утверждении перечня инвестиционных проектов Общества, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2023 году.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Политики инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад».
5. Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2022 год.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 28 апреля 2023 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 29.11.2022 №751-22) А.А. Темнышев
3.2. Дата «24» апреля 2023 года (подпись)
М.П.